AML / КІК-консультації

Що таке AML та КІК

AML (Anti-Money Laundering) — це система заходів протидії відмиванню коштів, яка регулює фінансову звітність, моніторинг транзакцій і обов’язки компаній щодо фінконтролю.

КІК (Контрольовані іноземні компанії) — це іноземні юридичні особи, які контролюються резидентами України. З 2022 року КІК зобов’язані подавати звітність до податкової, а резиденти — декларувати прибутки таких компаній.

Кому потрібні AML / КІК-консультації

• Власникам іноземних компаній
• Підприємцям з офшорними чи холдинговими структурами
• Бізнесу з іноземними рахунками, нерухомістю, активами
• Компаніям, які використовують e-money, криптовалюти, PayPal, Stripe тощо
• Фінансовим установам, які підлягають фінансовому моніторингу
• Бізнесу, який готується до перевірок НБУ, податкової, НАЗК

Що входить у наші послуги

✅ Юридичний аналіз структури власності КІК
✅ Розробка безпечної моделі володіння активами
✅ Консультації з декларування КІК
✅ Складання та подання звітності щодо КІК
✅ Аналіз та оптимізація транзакцій з точки зору AML
✅ Розробка політик фінмоніторингу та внутрішнього контролю
✅ Підготовка компанії до AML-аудиту або перевірки
✅ Консультації щодо ризиків порушення AML/KYC/KYB/PEP-регулювань

Етапи співпраці

  1. Виявлення та аудит структури КІК або діяльності з фінансовими ризиками

  2. Визначення ризиків для резидента України

  3. Побудова оптимальної моделі оподаткування / контролю активів

  4. Підготовка звітів про КІК або AML-документації

  5. Супровід подання до ДПС, НБУ, інших органів

  6. Підготовка до перевірок та оскарження штрафів у разі потреби

Часті запитання

Хто повинен подавати звіт про КІК?
Усі фізичні та юридичні особи-резиденти України, які контролюють іноземні компанії (частка володіння понад 50%, або 25% — за наявності контролю).

Які штрафи за неподання звіту КІК?
Від 1 до 3 млн грн залежно від обсягу прихованих даних і кількості компаній.

Чи потрібно впроваджувати AML для IT-бізнесу чи маркетплейсу?
Так, якщо є обіг коштів через платіжні сервіси або приймаються криптовалюти.

Чи можна оптимізувати структуру без втрати контролю над бізнесом?
Так — ми пропонуємо правові моделі із збереженням управління та мінімізацією податкових ризиків.

Чому обирають нас

🔹 Ми обслуговуємо понад 40 структур з КІК у Європі та Азії
🔹 Працюємо з усіма популярними юрисдикціями: Кіпр, Естонія, ОАЕ, Британські Віргінські острови
🔹 Реальний досвід взаємодії з НБУ, ДПС, банками, криптобіржами
🔹 Комплексний підхід: податкове планування + юридичний супровід + бухгалтерія
🔹 Конфіденційність і юридичний захист гарантуємо в договорі

Отримайте правову безпеку та мінімізуйте ризики

📩 Залиште заявку — проведемо аудит вашої структури, допоможемо легалізувати дохід, уникнути штрафів та забезпечити відповідність українському та міжнародному законодавству.