Податковий консалтинг для ФОП, ТОВ, бізнесу з ПДВ, ЗЕД та складними операціями
Послуги податкового консультанта потрібні бізнесу, який хоче платити податки законно, прогнозовано й без зайвих ризиків. Це не просто відповідь на окреме питання, а професійний аналіз податкової моделі, договорів, первинних документів, ПДВ, зарплатних податків, операцій з нерезидентами, фінмоніторингу та можливих претензій податкової.
Юридична компанія «Юдей» надає податковий консалтинг для ТОВ, ФОП, власників бізнесу, компаній з ПДВ, ЗЕД, e-commerce, IT, виробництва, торгівлі, послуг, консалтингу та бізнесів із високими оборотами.
Ми працюємо на стику податків, бухгалтерії та права. Наша задача — не “знайти схему”, а побудувати безпечну модель роботи, у якій доходи, витрати, договори, документи та звітність узгоджені між собою.
Коли потрібен податковий консультант
До податкового консультанта варто звертатися не лише тоді, коли вже прийшла перевірка або податкове повідомлення-рішення. Найкращий момент — до масштабування бізнесу, зміни моделі роботи, реєстрації ПДВ, виходу на міжнародні ринки або підписання значних договорів.
Послуга актуальна, якщо:
• бізнес хоче зменшити податкові ризики;
• потрібно оцінити чинну систему оподаткування;
• компанія працює з ПДВ або планує реєстрацію платником ПДВ;
• є зовнішньоекономічна діяльність;
• є оплати від нерезидентів або іноземні контрагенти;
• податкова надіслала запит, вимогу або акт перевірки;
• є ризик блокування податкових накладних;
• потрібно перевірити договори на податкові ризики;
• бізнес планує інвестиції, кредит, продаж частки або аудит;
• ФОП наближається до ліміту або планує перейти на ТОВ;
• власник не розуміє реального податкового навантаження.
Податковий консультант допомагає не тільки “порахувати податки”, а й побачити, де саме бізнес може отримати штрафи, донарахування, блокування або проблеми з банком.
Які проблеми вирішує податковий консалтинг
Проблеми з податками часто виникають не через сам розмір податку, а через слабкі документи, неправильні договори, хаотичний облік або відсутність логіки між операцією та її підтвердженням.
Ми допомагаємо вирішити такі ситуації:
• незрозуміле податкове навантаження;
• ризик донарахувань і штрафів;
• помилки в договорах і первинних документах;
• ризик втрати спрощеної системи;
• проблеми з ПДВ і податковими накладними;
• операції з нерезидентами без належного документального супроводу;
• запити податкової;
• підготовка до перевірки;
• спір щодо витрат, доходів, реальності операцій;
• ризики при роботі з ФОП-підрядниками;
• питання щодо дивідендів, зарплати, позик, інвестицій або поворотної фінансової допомоги.
Мета податкового консалтингу — щоб власник бізнесу розумів, які податкові ризики вже є, що потрібно виправити і як діяти далі.
Що входить у послуги податкового консультанта
Податковий аналіз бізнесу
Ми аналізуємо модель діяльності, систему оподаткування, договори, обороти, витрати, ПДВ, зарплату, ФОП-підрядників, ЗЕД та інші операції.
До аналізу може входити:
• перевірка системи оподаткування;
• аналіз доходів і витрат;
• оцінка податкового навантаження;
• перевірка договорів;
• аналіз первинних документів;
• перевірка ризиків по ПДВ;
• аналіз операцій з нерезидентами;
• перевірка зв’язку між оплатами, актами, рахунками і договорами.
Після аналізу клієнт отримує не загальні поради, а конкретні висновки: що безпечно, що ризиково, що потрібно змінити.
Податкове планування
Податкове планування — це законна побудова моделі роботи бізнесу з урахуванням доходів, витрат, податкової системи, договорів, працівників, ПДВ, ЗЕД і майбутнього росту.
Ми допомагаємо:
• обрати оптимальну систему оподаткування;
• оцінити перехід з ФОП на ТОВ;
• структурувати групу ФОП і ТОВ;
• проаналізувати модель виплат власнику;
• оцінити податкові наслідки дивідендів;
• підготувати бізнес до ПДВ;
• зменшити ризики при масштабуванні;
• сформувати правила роботи з документами.
Ми не використовуємо ризикові схеми. Працюємо тільки з законними рішеннями, які можна пояснити банку, податковій, аудитору або інвестору.
Податковий аудит
Податковий аудит потрібен, коли власник хоче перевірити, чи немає прихованих ризиків у бізнесі.
Аудит може включати:
• перевірку податкової звітності;
• аналіз первинних документів;
• перевірку договорів;
• аналіз ПДВ;
• оцінку зарплатних податків;
• перевірку роботи з ФОП-підрядниками;
• аналіз операцій з пов’язаними особами;
• оцінку ризиків донарахувань;
• підготовку письмового висновку.
Податковий аудит особливо важливий перед продажем бізнесу, залученням інвестора, кредитом, перевіркою або зміною бухгалтера.
ПДВ і податкові накладні
ПДВ — одна з найризиковіших ділянок для бізнесу. Помилки з податковими накладними, кодами товарів, первинними документами або контрагентами можуть призвести до блокування ПН/РК і фінансових втрат.
Ми допомагаємо:
• оцінити ризики реєстрації платником ПДВ;
• перевірити логіку операцій;
• проаналізувати податкові накладні;
• підготувати позицію щодо блокування ПН/РК;
• оцінити ризиковість контрагентів;
• підготувати документи для податкової;
• супроводити відповіді на запити.
У складних ситуаціях працюємо у зв’язці податковий консультант + бухгалтер + юрист.
Податкові питання ФОП
ФОП часто стикається з ризиками через ліміти, КВЕДи, іноземні платежі, працівників, РРО/ПРРО, документи та переходи між системами оподаткування.
Ми консультуємо щодо:
• ФОП 2 групи;
• ФОП 3 групи;
• лімітів доходу;
• переходу на ТОВ;
• іноземних платежів;
• підтвердження доходів;
• роботи з договорами та актами;
• ризиків втрати спрощеної системи;
• податкових наслідків закриття ФОП.
Для ФОП важливо не лише подати декларацію, а й правильно пояснити походження доходів і мати документи під кожну операцію.
Податкові питання ТОВ
ТОВ має складнішу податкову модель: податок на прибуток, ПДВ, зарплата, дивіденди, позики, договори, витрати, нерезиденти, облік основних засобів і корпоративні операції.
Ми допомагаємо ТОВ:
• оцінити податкове навантаження;
• перевірити витрати;
• проаналізувати договори;
• оцінити ризики по ПДВ;
• проконтролювати зарплатні податки;
• підготувати модель виплати дивідендів;
• перевірити операції з пов’язаними особами;
• підготувати документи для перевірки.
Такий супровід потрібен компаніям, які хочуть бачити не тільки бухгалтерську звітність, а й податкову безпеку бізнесу.
ЗЕД і нерезиденти
Операції з іноземними контрагентами потребують окремого податкового аналізу. Важливі не лише інвойси, а й договір, країна контрагента, валюта, призначення платежу, податкове резидентство, банківський контроль і документи для підтвердження операції.
Ми аналізуємо:
• ЗЕД-контракти;
• інвойси;
• оплату від нерезидентів;
• валютні надходження;
• послуги для іноземних клієнтів;
• операції з імпорту та експорту;
• документи для банку;
• податкові ризики міжнародних платежів.
Це актуально для IT, маркетингу, консалтингу, торгівлі, логістики, виробництва та сервісного бізнесу.
Підготовка до перевірки та відповіді на запити податкової
Якщо податкова надіслала запит, не варто відповідати поспіхом. Неправильне пояснення або зайві документи можуть створити нові ризики.
Ми допомагаємо:
• проаналізувати запит податкової;
• визначити, чи є підстави для відповіді;
• підготувати пояснення;
• сформувати пакет документів;
• оцінити ризик перевірки;
• підготувати бізнес до комунікації з контролюючим органом;
• сформувати податкову позицію.
Якщо вже є акт перевірки або податкове повідомлення-рішення, потрібно швидко оцінити перспективи оскарження та доказову базу.
Чого ми не робимо
Ми працюємо тільки в межах закону.
Ми не допомагаємо:
• ухилятися від податків;
• створювати фіктивні договори;
• підробляти документи;
• приховувати реальні операції;
• використовувати ризикові схеми;
• виводити кошти без документального обґрунтування;
• вводити податкову, банк або контрагента в оману.
Наша задача — законно зменшити ризики, правильно оформити документи та побудувати безпечну податкову модель.
Вартість послуг податкового консультанта
Ми працюємо в преміальному сегменті, де важливі глибина аналізу, відповідальність, письмові висновки та реальна користь для бізнесу.
| Послуга | Вартість |
|---|---|
| Разова податкова консультація з аналізом ситуації | від 12 000 грн |
| Податкова діагностика бізнесу | від 25 000 грн |
| Податковий аудит із письмовими висновками | від 35 000 грн |
| Аналіз договорів і операцій на податкові ризики | від 20 000 грн |
| Підготовка відповіді на запит податкової | від 25 000 грн |
| Супровід податкової перевірки | від 45 000 грн |
| Щомісячний супровід як податковий радник | від 30 000 грн/міс |
| Супровід спору або оскарження донарахувань | від 45 000 грн |
Фінальна вартість залежить від масштабу бізнесу, обсягу документів, ПДВ, ЗЕД, кількості проблемних періодів, строків і потрібного результату.
Як відбувається робота
- Первинний опис ситуації
Клієнт коротко описує бізнес, систему оподаткування, ПДВ, ЗЕД, працівників, обороти та проблему. - Аналіз документів
Перевіряємо договори, звітність, первинку, банківські операції, податкові запити або інші матеріали. - Визначення ризиків
Показуємо, де є слабкі місця: податки, документи, ПДВ, ФОП, нерезиденти, зарплата, витрати. - Підготовка позиції
Формуємо рекомендації, план дій, письмовий висновок або документи для податкової. - Супровід впровадження
Допомагаємо виправити документи, змінити процеси, підготувати відповіді, супроводити перевірку або налаштувати регулярний контроль.
Чому обирають «Юдей»
• Податки + бухгалтерія + право — аналізуємо ситуацію комплексно.
• Преміальний рівень супроводу — працюємо з питаннями, де помилка може коштувати дорого.
• Фокус на доказах — договори, первинка, реальність операцій, логіка платежів.
• Практичні рішення — не загальні поради, а конкретний план дій.
• Досвід із бізнесом — розуміємо потреби ФОП, ТОВ, ПДВ, ЗЕД і власників компаній.
• Конфіденційність — податкові питання потребують обережної комунікації.
Замовити послуги податкового консультанта
Надішліть короткий опис ситуації:
• ФОП чи ТОВ;
• система оподаткування;
• чи є ПДВ;
• чи є ЗЕД або нерезиденти;
• кількість операцій;
• чи є запит податкової, акт перевірки або донарахування;
• який результат потрібно отримати.
Після первинної оцінки ми запропонуємо формат роботи: консультація, податкова діагностика, аудит, письмовий висновок, відповідь на запит податкової або регулярний супровід.
Запишіться на консультацію. Ми допоможемо оцінити податкові ризики, підготувати документи та побудувати безпечну модель роботи бізнесу.
Часті питання
Чим податковий консультант відрізняється від бухгалтера?
Бухгалтер веде облік і подає звітність. Податковий консультант аналізує податкову модель, ризики, договори, документи, операції та стратегію захисту бізнесу.
Чи можна законно оптимізувати податки?
Так. Законна оптимізація — це правильна система оподаткування, документи, структура операцій, підтвердження витрат і прогнозування ризиків. Ризикові схеми ми не використовуємо.
Чи допомагаєте з ПДВ?
Так. Ми аналізуємо ПДВ-ризики, податкові накладні, блокування ПН/РК, документи, контрагентів і відповіді на запити податкової.
Чи працюєте з ФОП?
Так. Консультуємо ФОП 2 та 3 групи, зокрема щодо лімітів, іноземних платежів, працівників, РРО/ПРРО, переходу на ТОВ і підтвердження доходів.
Чи працюєте з ТОВ?
Так. Допомагаємо ТОВ із податком на прибуток, ПДВ, зарплатними податками, дивідендами, ЗЕД, договорами, витратами і податковими перевірками.
Чи допомагаєте відповідати на запити податкової?
Так. Аналізуємо запит, визначаємо ризики, готуємо пояснення, документи та податкову позицію.
Чи можна отримати письмовий висновок?
Так. За результатами податкової діагностики або аудиту можемо підготувати письмовий висновок із ризиками, рекомендаціями та планом дій.