Юридичний супровід фінансових компаній

Що таке фінансова компанія

Фінансова компанія — це юридична особа, що надає послуги з фінансового лізингу, факторингу, кредитування, переказу коштів, обміну валют тощо. Для такої діяльності необхідно пройти реєстрацію у НБУ та отримати відповідну ліцензію на надання фінансових послуг.

Основні ознаки фінансової компанії:

• Статутний капітал від 3 млн грн
• Виключні КВЕДи згідно з ліцензією
• Спеціальні вимоги до складу засновників і керівників
• Підконтрольність НБУ, фінмоніторинг, звітність

Кому підходить ця послуга

• Власникам бізнесу, які хочуть працювати з фінансовими послугами
• Групам компаній, які планують створити власну фінансову структуру
• Інвесторам, що розглядають ринок мікрофінансування, факторингу
• Юридичним фірмам, які супроводжують фінансових клієнтів
• Компаніям, що планують працювати у сфері обміну валют, лізингу, інвестицій

Переваги співпраці з нами

🔹 Реєстрація компанії «під ключ»
– Підготовка установчих документів, супровід подачі в НБУ

🔹 Отримання ліцензії на фінансові послуги
– Подача всіх документів, проходження перевірки, внесення в реєстр

🔹 Юридичний супровід діяльності фінкомпанії
– Договори, фінмоніторинг, політики, AML, звітність

🔹 Розробка внутрішньої документації
– Політика KYC, внутрішній контроль, інструкції для персоналу

🔹 Консультації щодо структури власності та податків
– Оптимізація моделі, захист бенефіціара, КІК

Етапи надання послуги

  1. Аналіз цілей клієнта та підбір оптимального виду компанії

  2. Підготовка документів для реєстрації юридичної особи

  3. Розробка пакету документів для НБУ, включно з AML-політиками

  4. Подання заявки до НБУ, супровід відповіді, доопрацювання

  5. Отримання ліцензії, включення до реєстру

  6. Післяліцензійний супровід, підготовка до перевірок, зміни в НБУ

Часті питання

Скільки часу займає реєстрація фінкомпанії?
В середньому — 30–60 днів разом із отриманням ліцензії НБУ.

Який розмір статутного капіталу потрібен?
Від 3 млн грн. Капітал має бути внесений коштами до подачі документів.

Чи можна купити готову фінансову компанію?
Так, ми пропонуємо готові компанії з ліцензією, що пройшли перевірку.

Які ліцензії є найпопулярнішими?
• Ліцензія на лізинг
• Ліцензія на факторинг
• Ліцензія на обмін валют
• Ліцензія на фінансові послуги онлайн

Що таке AML / KYC політика?
Це внутрішні документи, які регламентують запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Їх наявність — обов’язкова умова.

Чому обирають нас

✅ Досвід роботи з НБУ, розробка політик AML/KYC
✅ Повний супровід — від ідеї до роботи компанії
✅ Готові шаблони внутрішніх документів
✅ Консультації з податків, КІК, структурування
✅ Реєстрація компаній з іноземним капіталом

Запустіть фінансову компанію з командою професіоналів

Плануєте створити мікрофінансову організацію, лізингову чи факторингову компанію, сервіс переказу коштів або обмін валют? Ми забезпечимо весь юридичний супровід.

📞 Залиште запит, і ми підготуємо рішення саме під ваш бізнес.