Міжнародне податкове планування: законна й операційна структура
Аналізуємо власників, управління, функції, активи, договори й грошові потоки; координуємо українських та іноземних податкових фахівців і формуємо структуру, що відповідає реальному бізнесу.
Міжнародні ситуації,
які ми супроводжуємо
Податкове планування не є пошуком формальної низької ставки. Структура має витримувати питання про місце управління, ділову мету, substance, ціноутворення, звітність і джерело коштів.
Власник переїхав
Перевіряємо особисту резидентність, центр інтересів, доходи, активи, компанії, КІК і звітні обов’язки в обох країнах.
Бізнес виходить за кордон
Порівнюємо дочірню компанію, філію, постійне представництво, місцеву команду, ПДВ та договірну модель.
Група компаній
Аналізуємо функції, ризики, фінансування, роялті, послуги, трансфертне ціноутворення й корпоративний контроль.
Банк або інвестор ставить питання
Готуємо послідовне пояснення структури, бенефіціарів, джерела коштів, ділової мети й підтвердні документи.
Юридична стратегія,
а не формальна відповідь
Аналізуємо податки не окремо від бізнесу, а разом із функціями компаній, управлінням, персоналом, договорами та банківськими потоками. Мета — керована і пояснювана модель, а не формальна низька ставка.
На першому етапі юрист перевіряє факти, документи, строки й уже вчинені дії. Після цього ми пояснюємо можливі сценарії простою мовою: що можна зробити, які докази потрібні, скільки етапів має процедура і де знаходяться критичні ризики.
Повний супровід питання
Обсяг адаптуємо до вашої ситуації: від окремої консультації або документа до комплексного представництва.
податкове резидентство власників і компаній
Перевіряємо факти, правову основу та практичну реалізацію цього етапу.
КІК, дивіденди, зарплата та інші виплати
Перевіряємо факти, правову основу та практичну реалізацію цього етапу.
постійне представництво й місце фактичного управління
Перевіряємо факти, правову основу та практичну реалізацію цього етапу.
структура групи, договори та документування операцій
Перевіряємо факти, правову основу та практичну реалізацію цього етапу.
Що ви отримуєте
Результат фіксуємо до початку роботи, щоб ви розуміли склад послуги та критерії завершення.
- схема потоків і податкових наслідків
- перелік ризиків та необхідних змін
- план впровадження й постійного комплаєнсу
Що перевіряємо в міжнародній податковій структурі
Юридична форма, договори, бухгалтерський облік і фактичні процеси мають описувати одну й ту саму модель, інакше формальна схема створює додатковий ризик.
Резидентність
Аналізуємо фізичних осіб, компанії, місце управління, постійне представництво й правила конкретних угод.
Функції й substance
Фіксуємо людей, офіс, рішення, активи, ризики, контракти та економічну причину існування кожної ланки.
Потоки й податки
Моделюємо доходи, дивіденди, проценти, роялті, ПДВ, утримання, митні наслідки й валютні правила.
Звітність і контроль
Формуємо календар КІК, корпоративної, податкової та бенефіціарної звітності й відповідальних у кожній країні.
Як будується робота
Одна відповідальна команда, зафіксовані контрольні точки та зрозуміла комунікація.
Матеріали
Отримуємо документи, хронологію та відповіді на короткий опитувальник.
Правовий аналіз
Перевіряємо законодавство, докази, строки, юрисдикцію й можливі сценарії.
План дій
Погоджуємо обсяг, результат, строки, бюджет і відповідальних фахівців.
Реалізація
Готуємо документи, ведемо переговори або представляємо ваші інтереси.
Штучні структури без substance, змішування особистих і корпоративних коштів та невідповідність договорів фактичним функціям створюють високий ризик донарахувань.
Міжнародні та національні правила змінюються. Перед поданням звіряємо офіційні вимоги саме тієї країни, органу й процедури, яких стосується справа.
Дайте відповіді на стартові питання
Потрібні країни резидентства, структура власності, обороти, види доходів, працівники, банки, договори й плани виплат власникам.
- Хто власники, де вони живуть і приймають рішення
- Які компанії, працівники, активи й контракти є
- Звідки надходять кошти та кому здійснюються платежі
- Які країни, податкові реєстрації, КІК або банківські питання вже існують
Якщо частини документів немає, повідомте про це. Ми визначимо, що можна отримати через реєстр, запит, адвоката, архів або інший законний механізм.
Передати питання на оцінкуПоширені запитання
Відповіді мають загальний характер. Остаточний план залежить від документів та обставин конкретної справи.
01Чи можна законно зменшити податкове навантаження?+
Можна обирати передбачені законом форми й режими, але структура повинна мати ділову мету, реальні функції та належну звітність. Ми не пропонуємо приховування доходів, власників або штучні операції.
02Як визначити податкову резидентність фізичної особи?+
Потрібно аналізувати національні критерії обох країн, постійне житло, центр життєвих інтересів, дні перебування та відповідну міжнародну угоду. Один сертифікат або кількість днів не завжди завершує аналіз.
03Що таке постійне представництво?+
Це податкове поняття, за яким діяльність іноземної компанії в іншій країні може створювати місцевий обов’язок. Ризик оцінюємо за місцем, людьми, повноваженнями, договорами й тривалістю діяльності.
04Чи входить податкова декларація до юридичного супроводу?+
Ми формуємо правову структуру й координуємо вимоги. Розрахунки, декларації та офіційні податкові висновки конкретної країни виконують компетентні бухгалтери або податкові консультанти, роль яких погоджується окремо.
05Чи потрібен місцевий адвокат або консультант у країні справи?+
Це залежить від процедури. Ми визначаємо застосовне право, готуємо українську частину документів і координуємо завдання. Коли закон вимагає місцевої професійної кваліфікації або особистої участі, заздалегідь узгоджуємо роль іноземного фахівця та межі його роботи.
06Як розраховується вартість міжнародного супроводу?+
Враховуємо кількість юрисдикцій, мови, обсяг перекладу, державні та консульські процедури, строки й потребу в місцевому представнику. У пропозиції розділяємо роботу YUDEY, сторонні витрати та послуги іноземних фахівців, щоб бюджет був зрозумілим до старту.
Опишіть вашу ситуацію
Координатор уточнить деталі, перевірить комплект матеріалів і підбере відповідного фахівця.