Due diligence: юридична перевірка бізнесу й активів
Перевіряємо компанію, актив або угоду під конкретне рішення: купівлю бізнесу, інвестицію, кредит, партнерство чи придбання нерухомості. Ризики пов’язуємо з ціною та умовами закриття.
Завдання, з якими
приходить бізнес
Due diligence не має бути безмежним списком реєстрових фактів. Перевірка повинна відповісти, чи може клієнт отримати контроль, користуватися активом і захиститися від виявлених зобов’язань.
Купівля компанії
Перевіряємо корпоративний контроль, борги, спори, договори, персонал, податки, ліцензії та ключові активи цільового бізнесу.
Купівля окремого активу
Аналізуємо титул, обтяження, історію набуття, договори користування, містобудівні або земельні документи й фактичний стан.
Вхід інвестора
Оцінюємо структуру групи, права інвестора, використання коштів, інтелектуальну власність, пов’язаних осіб і механізм виходу.
Перевірка контрагента
Фокусуємося на повноваженнях, санкційних та судових ризиках, виконанні, репутаційних сигналах і потрібних гарантіях договору.
Юридична стратегія,
а не формальна відповідь
Перевірка має відповідати рішенню, яке приймає клієнт: купівля бізнесу, інвестиція, кредит, партнерство або придбання нерухомості. Ми фокусуємося на ризиках, що впливають на ціну, контроль і можливість користуватися активом.
На першому етапі юрист перевіряє факти, документи, строки й уже вчинені дії. Після цього ми пояснюємо можливі сценарії простою мовою: що можна зробити, які докази потрібні, скільки етапів має процедура і де знаходяться критичні ризики.
Повний супровід питання
Обсяг адаптуємо до вашої ситуації: від окремої консультації або документа до комплексного представництва.
корпоративна структура й повноваження
Перевіряємо факти, правову основу та практичну реалізацію цього етапу.
договори, борги, суди та виконавчі провадження
Перевіряємо факти, правову основу та практичну реалізацію цього етапу.
ліцензії, податки, персонал та інтелектуальна власність
Перевіряємо факти, правову основу та практичну реалізацію цього етапу.
права на нерухомість, землю й ключові активи
Перевіряємо факти, правову основу та практичну реалізацію цього етапу.
Що ви отримуєте
Результат фіксуємо до початку роботи, щоб ви розуміли склад послуги та критерії завершення.
- звіт із рейтингом критичності ризиків
- перелік умов до закриття угоди
- рекомендовані гарантії, утримання ціни та договірні механізми
Як будуємо корисний звіт
Кожний висновок пов’язуємо з документом, критичністю та дією, яку потрібно виконати до або після закриття угоди.
Scope перевірки
Фіксуємо об’єкт, мету, період, юрисдикції, матеріальність і перелік питань, що впливають на рішення клієнта.
Джерела
Поєднуємо відкриті реєстри, документи продавця, відповіді менеджменту й перевірку фактичної моделі діяльності.
Критичність
Розділяємо stop-risk, умови до закриття, цінові коригування, гарантії продавця та питання після угоди.
Механізм захисту
Пропонуємо утримання ціни, escrow, відшкодування, спеціальні гарантії, дозвільні умови або зміну структури угоди.
Як будується робота
Одна відповідальна команда, зафіксовані контрольні точки та зрозуміла комунікація.
Матеріали
Отримуємо документи, хронологію та відповіді на короткий опитувальник.
Правовий аналіз
Перевіряємо законодавство, докази, строки, юрисдикцію й можливі сценарії.
План дій
Погоджуємо обсяг, результат, строки, бюджет і відповідальних фахівців.
Реалізація
Готуємо документи, ведемо переговори або представляємо ваші інтереси.
Перевірка лише відкритих реєстрів не показує приховані зобов’язання, корпоративні обмеження та проблеми з документами, на яких тримається операційна діяльність.
Правові вимоги можуть змінюватися. Перед дією звіряємо чинну редакцію нормативного акта та обставини конкретного бізнесу.
Дайте відповіді на стартові питання
Надішліть мету угоди, структуру об’єкта, очікувану ціну, відомі ризики та доступний перелік документів.
- Яке рішення приймає клієнт і що саме купує
- Яка структура угоди, ціна й запланована дата закриття
- Які документи й доступ до менеджменту можна отримати
- Які ризики вже відомі та що є критичним для бізнес-моделі
Якщо частини документів немає, повідомте про це. Ми визначимо, що можна отримати через реєстр, запит, адвоката, архів або інший законний механізм.
Передати питання на оцінкуПоширені запитання
Відповіді мають загальний характер. Остаточний план залежить від документів та обставин конкретної справи.
01Що входить у юридичний due diligence?+
Обсяг залежить від угоди. Типово перевіряємо корпоративні права, повноваження, договори, борги, суди, виконавчі провадження, ліцензії, персонал, інтелектуальну власність, нерухомість, землю та інші ключові активи.
02Чим експрес-перевірка відрізняється від повного аудиту?+
Експрес-перевірка фокусується на відкритих джерелах і визначених критичних питаннях. Повний аудит включає data room, внутрішні документи, запити менеджменту, глибший аналіз договорів і підготовку механізмів захисту в угоді.
03Скільки часу займає перевірка бізнесу?+
Строк залежить від розміру групи, кількості документів, юрисдикцій і швидкості відповідей продавця. Після отримання переліку компаній та індексу data room ми формуємо календар і список пріоритетних блоків.
04Чи можна перевірити компанію лише за кодом ЄДРПОУ?+
Код дає змогу почати перевірку відкритих джерел, але не показує всіх договорів, зобов’язань, внутрішніх обмежень, податкових позицій та стану активів. Для рішення про купівлю потрібен ширший документальний доступ.
05Яким є результат due diligence?+
Клієнт отримує узгоджений формат звіту: резюме для прийняття рішення, реєстр ризиків за критичністю, підтвердні джерела та рекомендовані дії — від відмови до зміни ціни або умов договору.
06Чи гарантує перевірка відсутність прихованих проблем?+
Ні. Якість висновку залежить від обсягу, доступних джерел і правдивості наданих даних. Ми прямо описуємо обмеження перевірки й пропонуємо договірні механізми для ризиків, які неможливо повністю перевірити до закриття.
Опишіть вашу ситуацію
Координатор уточнить деталі, перевірить комплект матеріалів і підбере відповідного фахівця.