Шахрайство з криптовалютою / криптогаманцем
Що таке шахрайство з криптовалютою?
Шахрайство з криптовалютою — це форма фінансового шахрайства, внаслідок якої зловмисники незаконно заволодівають цифровими активами користувачів: Bitcoin, Ethereum, USDT та іншими токенами. Найчастіше це здійснюється через обман, підміну особистості, фішинг або використання недобросовісних платформ.
В Україні такі дії можуть кваліфікуватися за ст. 190 КК України (шахрайство), а також за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних систем).
Найпоширеніші види криптозлочинів
Фішинг – підроблені сайти, які імітують криптогаманці (MetaMask, Trust Wallet, Binance).
Підроблені обміни та ICO – фальшиві проєкти, які збирають гроші та зникають.
Соціальна інженерія – виманювання seed-фраз, приватних ключів.
"Інвестиційні схеми" – обіцянки прибутку в обмін на вкладення в сумнівний токен.
Доступ до гаманця через віруси / зламані програми.
Шахраї під виглядом «служби підтримки» криптоплатформи.
Що робити, якщо ви стали жертвою криптозлочину?
Зберіть усі докази: скріншоти, адреси гаманців, переписки, ID транзакцій.
Негайно зверніться до адвоката – від швидкості залежить успіх.
Подавайте заяву до кіберполіції та відкривайте кримінальне провадження.
Спробуйте відстежити транзакцію через блокчейн-аналіз (Chainalysis, Etherscan, TRONScan тощо).
Повідомте біржу або сервіс, через який пройшла транзакція – є шанс заморозити кошти.
Паралельно подавайте цивільний позов, якщо особу шахрая встановлено.
Чи реально повернути вкрадену криптовалюту?
Частково – так. Якщо вдалося встановити особу злочинця, довести вину й домогтись арешту активів (включно з криптогаманцями), можливе стягнення збитків.
Якщо зловмисник діє з анонімного акаунта, через децентралізовану платформу, без слідів — повернення надзвичайно складне.
Роль адвоката у криптосправах
Аналіз ситуації та визначення правової позиції
Підготовка заяв до поліції, СБУ, суду
Встановлення сліду транзакцій (за допомогою експертів)
Представництво в кримінальному та цивільному процесі
Звернення до міжнародних бірж, AML-компаній та реєстрів блокчейнів
Визнання криптовалюти як об'єкта власності, що підлягає захисту
ЮФ «Юдей» — перші в юридичному захисті криптовласників
Працюємо з 2021 року з кейсами про криптозлочини
Досвід співпраці з Binance, Kraken, WhiteBIT
Партнери blockchain-аналітиків
Захист по всій території України + міжнародна взаємодія
Представництво інтересів у правоохоронних органах та судах
Поради, щоб не стати жертвою
Ніколи не передавайте seed-фразу чи приватний ключ
Завжди перевіряйте URL сайту гаманця чи обмінника
Не ведіться на гарантований дохід чи «подвоєння крипти»
Використовуйте холодні гаманці для зберігання великих сум
Уникайте анонімних чатів, де пропонують легкі заробітки
Якщо вас обдурили — зверніться до адвокатів ЮФ «Юдей». Ми знаємо, як діяти швидко і результативно.