Що таке шахрайство з криптовалютою?
Шахрайство з криптовалютою — це форма фінансового шахрайства, внаслідок якої зловмисники незаконно заволодівають цифровими активами користувачів: Bitcoin, Ethereum, USDT та іншими токенами. Найчастіше це здійснюється через обман, підміну особистості, фішинг або використання недобросовісних платформ.
📌 В Україні такі дії можуть кваліфікуватися за ст. 190 КК України (шахрайство), а також за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних систем).
Найпоширеніші види криптозлочинів:
🔹 Фішинг – підроблені сайти, які імітують криптогаманці (MetaMask, Trust Wallet, Binance).
🔹 Підроблені обміни та ICO – фальшиві проєкти, які збирають гроші та зникають.
🔹 Соціальна інженерія – виманювання seed-фраз, приватних ключів.
🔹 "Інвестиційні схеми" – обіцянки прибутку в обмін на вкладення в сумнівний токен.
🔹 Доступ до гаманця через віруси / зламані програми.
🔹 Шахраї під виглядом «служби підтримки» криптоплатформи.
Що робити, якщо ви стали жертвою криптозлочину?
-
Зберіть усі докази: скріншоти, адреси гаманців, переписки, ID транзакцій.
-
Негайно зверніться до адвоката – від швидкості залежить успіх.
-
Подавайте заяву до кіберполіції та відкривайте кримінальне провадження.
-
Спробуйте відстежити транзакцію через блокчейн-аналіз (Chainalysis, Etherscan, TRONScan тощо).
-
Повідомте біржу або сервіс, через який пройшла транзакція – є шанс заморозити кошти.
-
Паралельно подавайте цивільний позов, якщо особу шахрая встановлено.
Чи реально повернути вкрадену криптовалюту?
✅ Частково – так. Якщо вдалося встановити особу злочинця, довести вину й домогтись арешту активів (включно з криптогаманцями), можливе стягнення збитків.
❌ Якщо зловмисник діє з анонімного акаунта, через децентралізовану платформу, без слідів — повернення надзвичайно складне.
Роль адвоката у криптосправах
🔹 Аналіз ситуації та визначення правової позиції
🔹 Підготовка заяв до поліції, СБУ, суду
🔹 Встановлення сліду транзакцій (за допомогою експертів)
🔹 Представництво в кримінальному та цивільному процесі
🔹 Звернення до міжнародних бірж, AML-компаній та реєстрів блокчейнів
🔹 Визнання криптовалюти як об'єкта власності, що підлягає захисту
ЮФ «Юдей» — перші в юридичному захисті криптовласників
💼 Працюємо з 2021 року з кейсами про криптозлочини
🛠️ Досвід співпраці з Binance, Kraken, WhiteBIT
🔍 Партнери blockchain-аналітиків
📍 Захист по всій території України + міжнародна взаємодія
⚖️ Представництво інтересів у правоохоронних органах та судах
Поради, щоб не стати жертвою:
✅ Ніколи не передавайте seed-фразу чи приватний ключ
✅ Завжди перевіряйте URL сайту гаманця чи обмінника
✅ Не ведіться на гарантований дохід чи «подвоєння крипти»
✅ Використовуйте холодні гаманці для зберігання великих сум
✅ Уникайте анонімних чатів, де пропонують легкі заробітки
📞 Якщо вас обдурили — зверніться до адвокатів ЮФ «Юдей». Ми знаємо, як діяти швидко і результативно.