Що таке рішення та протокол борду
Рішення борду — це формалізоване волевиявлення ради директорів або наглядової ради, оформлене відповідно до регламенту компанії.
Протокол засідання борду — це офіційний документ, який підтверджує проведення засідання, присутність, порядок денний, голосування та ухвалені рішення.
Ці документи мають юридичну силу та використовуються:
• для виконання управлінських дій (наприклад, зміна директора),
• як докази у разі спорів,
• для аудиту або перевірок,
• для виконання вимог інвесторів або банків.
Кому потрібні ці документи
• ТОВ та АТ, у яких створено раду директорів чи наглядову раду.
• Інвесторам, які хочуть зафіксувати вплив на управлінські рішення.
• Холдингам, де важливо координувати дії філій через борд.
• Стартапам, які ведуть звітність перед фондами, менторськими радами.
• Компаніям з іноземною участю, які зобов’язані документувати управлінські процедури.
Що включає юридично правильне рішення борду
📄 Назва компанії, дата, час і місце засідання
💼 Список присутніх членів (особисто/дистанційно)
📝 Порядок денний
📊 Опис обговорень по кожному пункту
🗳 Результати голосування: “за”, “проти”, “утримався”
✍ Формулювання ухваленого рішення
📌 Підписи головуючого і секретаря / членів ради
Які рішення готуються у формі рішень борду
• Призначення або звільнення директора/топменеджменту.
• Ухвалення бюджету, затвердження фінансової звітності.
• Погодження кредитів, інвестицій, великих угод.
• Створення дочірніх підприємств або відкриття рахунків.
• Утворення комітетів (ESG, ризиків, аудиту).
• Затвердження політик, комплаєнсу, стратегічних документів.
Як ми допомагаємо з підготовкою рішень і протоколів
-
Підготовка порядку денного
Допомагаємо сформувати порядок денний відповідно до запиту та регламенту. -
Розробка проєктів рішень
Готуємо юридично грамотні формулювання кожного питання. За потреби — англійською. -
Супровід засідання
Надаємо юридичного радника, який бере участь в онлайн/офлайн-засіданні, стежить за процедурою. -
Ведення протоколу
Фіксуємо всі дії, голосування, аргументи, зауваження. Протокол оформлюється відповідно до внутрішніх вимог та законодавства. -
Оформлення результатів
Формуємо пакет: протокол, резолюції, супровідні документи, копії для учасників, реєстрація рішень у реєстрі — за потреби.
Часті питання (FAQ)
Хто відповідає за підготовку протоколу?
Зазвичай — корпоративний секретар, юридичний радник або особа, визначена в регламенті.
Чи можна проводити засідання борду онлайн?
Так, але потрібно забезпечити автентифікацію учасників, фіксацію голосів, зберігання запису.
Скільки часу зберігати протоколи?
Не менше 5 років. Для публічних компаній — згідно з вимогами регулятора або стандарту IFRS.
Чи є різниця між рішенням і протоколом?
Так. Протокол — опис процесу. Рішення — стисле, юридично значиме формулювання підсумку.
Чи можна використовувати шаблони?
Можна, але з адаптацією до конкретного питання, юрисдикції, корпоративної структури.
Чому обирають нас
• Понад 200 засідань борду супроводжено юридично — в Україні та за кордоном.
• Готуємо документи українською та англійською мовами.
• Враховуємо специфіку інвесторів, банків, фондів.
• Забезпечуємо повну відповідність українському та міжнародному законодавству.
• Надаємо шаблони, роз’яснення, супровід для вашої внутрішньої команди.
🔷 Потрібна юридична підготовка засідання борду?
• Замовте консультацію — перевіримо регламент і допоможемо уникнути помилок.
• Отримайте готові рішення та протоколи — з юридичним захистом.
• Працюйте з бордом професійно — без ризиків і формальних порушень.