Що таке компанія з substance
Компанія з substance — це юридична особа, яка має реальну економічну присутність у країні реєстрації: офіс, персонал, управлінські функції, бухгалтерський та податковий облік. На відміну від "порожніх" компаній, така структура вважається резидентом відповідної юрисдикції та приймається банками, податковими органами, інвесторами.
Ключові ознаки:
• Фізичний офіс або коворкінг у країні реєстрації.
• Найманий директор/персонал, договір на зарплату, трудові книжки або контракти.
• Ділова активність, операційні витрати, банківський рахунок у цій країні.
• Бухгалтерія та аудит згідно з місцевим законодавством.
• Управлінські рішення приймаються в межах юрисдикції (board meetings, resolutions).
Кому потрібна компанія з substance
• Власникам холдингових структур, які хочуть уникнути претензій щодо фіктивного резидентства.
• Компаніям, які подаються на міжнародні ліцензії (EMI, VASP, PI, брокер).
• Бізнесу, який хоче відкривати рахунки у європейських або британських банках.
• IT, fintech, криптопроєктам, що проходять перевірки банками, партнерами, регуляторами.
• Інвесторам, які планують використовувати іноземні компанії для структуризації активів.
Переваги реєстрації з ЮДЕЙ
🏢 Реальні офіси
Організовуємо оренду фізичної адреси, коворкінгу або повноцінного офісу в юрисдикції.
👨💼 Легальні директори та співробітники
Підбираємо кандидатів, укладаємо трудові договори, забезпечуємо їх податкову реєстрацію.
📊 Бухгалтерія та substance-звіти
Ведемо місцевий облік, формуємо substance-доказову базу для банків і податкових.
🧾 Повна юридична відповідність
Розробка установчих документів, політик, відповідно до вимог FATF, BEPS, локального законодавства.
🌍 Юрисдикції на вибір
Кіпр, Мальта, Литва, Великобританія, Естонія, ОАЕ — обираємо під цілі вашої структури.
Етапи реєстрації компанії з substance
-
Вибір юрисдикції — оцінка податкових, регуляторних, банківських факторів.
-
Реєстрація компанії — підготовка статуту, нотаріальне оформлення, внесення до реєстрів.
-
Організація офісу — оренда, оформлення договору, забезпечення вивіски та обладнання.
-
Підбір директора/персоналу — контракти, соціальні внески, облік.
-
Відкриття рахунків та інтеграція — банківські рахунки, підпис на документи.
-
Бухгалтерія, звітність, супровід — ведення обліку, подання звітів, аудит.
Часті питання (FAQ)
Чим відрізняється компанія з substance від "офшору"?
Офшор часто не має реальної діяльності. Substance означає реальну економічну присутність: офіс, персонал, витрати — це визнається податковими органами.
Чи можна підтвердити substance банку або регулятору?
Так, ми готуємо документальні пакети: договори, звіти, payroll, офісні витрати — усе, що підтверджує реальну присутність.
Скільки коштує компанія з substance?
Базова вартість — від 3000–5000 євро + щомісячні витрати на офіс, зарплати, облік (від 800 євро/міс).
Чи відкриють рахунок у банку?
Так, при наявності substance, KYC-документації та прозорої структури шанси на відкриття — високі. Ми це супроводжуємо.
Які ризики без substance?
Відмова у відкритті рахунку, блокування SWIFT, податкові претензії, дискваліфікація компанії як резидента.
Чому обирають ЮДЕЙ
• Супровід понад 50 компаній із substance у ЄС, ОАЕ, Великій Британії.
• Команда локальних партнерів і перевірених директорів.
• Повний облік, правова структура, щомісячна підтримка.
• Комплаєнс відповідно до міжнародних стандартів FATF, OECD, BEPS.
• Створення готової структури для ліцензування або інвестицій.
Замовте реєстрацію компанії з substance
Отримайте індивідуальну пропозицію — підберемо юрисдикцію, організуємо реальний офіс і персонал, створимо повноцінну структуру з підтвердженим резидентством.