Шахрайство та економічні злочини
Що таке шахрайство?
Шахрайство (ст. 190 КК України) — це заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману чи зловживання довірою. У практиці це можуть бути:
виманювання грошей під виглядом інвестицій;
псевдо-продаж товарів або послуг;
використання підроблених документів;
махінації з банківськими рахунками;
обман під час оформлення договорів, позик, застав.
Відповідальність за шахрайство — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна (у випадках вчинення в особливо великих розмірах або організованою групою).
Що входить до економічних злочинів?
До економічних злочинів належать кримінальні правопорушення, пов’язані з господарською, фінансовою, банківською діяльністю:
Фіктивне підприємництво (ст. 205-1 ККУ)
Ухилення від сплати податків (ст. 212)
Привласнення/розтрата коштів (ст. 191)
Підробка документів (ст. 358)
Фінансова піраміда / інвестшахрайство
Зловживання службовим становищем (ст. 364)
Особливості захисту у справах про шахрайство
Швидка фіксація доказів – допити, переписки, платежі, відео.
Аналіз складу злочину – чи дійсно був обман, чи це цивільний спір?
Пошук ознак тиску або перевищення повноважень слідства.
Можливість досудового врегулювання конфлікту (відшкодування шкоди, примирення).
Часто слідчі використовують статтю 190 КК як інструмент впливу у бізнес-конфліктах — саме тому важливо відрізнити реальний злочин від "штучної" справи.
Як ми допомагаємо у справах про економічні злочини?
Юридична фірма Юдей пропонує повний супровід:
Захист підозрюваного чи обвинуваченого
Оскарження арештів майна, рахунків
Участь у допитах, обшуках
Підготовка клопотань, скарг, заяв
Визнання доказів недопустимими
Робота з експертизами (фінансовими, технічними)
Приклади ситуацій
Бізнесмена звинувачують у привласненні коштів ТОВ, хоча розпорядження фінансами було в межах договору. Ми доводимо відсутність складу злочину.
Особа вклала гроші у стартап, який не виправдав себе. Інвестор звинувачує засновника у шахрайстві. Ми доводимо, що це — цивільно-правові відносини.
Поради від ЮФ «Юдей»
Якщо вас викликають на допит — не йдіть без адвоката
Не підписуйте протоколи чи пояснення без консультації
Вимагайте документи слідства — постанова, ухвала
Не передавайте майно "для перевірки" — це незаконно
Не панікуйте — більшість таких справ можна припинити ще на стадії досудового слідства
Зверніться до нас – ми допоможемо захистити ваш бізнес, майно та репутацію. Юридична допомога доступна в усіх регіонах України.