Що таке legal due diligence
Legal due diligence — це юридична перевірка компанії або активу перед інвестуванням, придбанням, злиттям або партнерством. Мета — виявити ризики, проблеми, невідповідності, а також перевірити законність і «чистоту» структури, активів, договорів, прав.
Ключові ознаки:
• Повний аудит установчих документів, корпоративної структури.
• Аналіз договорів, прав власності, судових спорів, інтелектуальної власності.
• Оцінка ризиків щодо контрагентів, санкцій, KYC/AML.
• Перевірка регуляторної відповідності (ліцензії, звітність, GDPR, ESG).
• Готовий висновок для інвестора, банку або покупця.
Кому потрібен legal due diligence
• Інвесторам, які планують вкладення у компанію, нерухомість, об'єкти IP.
• Покупцям бізнесу або частки в компанії.
• Партнерам, які входять у спільний проєкт або холдинг.
• Фондам, банкам, венчурним компаніям.
• Компаніям перед IPO, угодами M&A, реструктуризацією.
Переваги супроводу від ЮДЕЙ
🔍 Глибока перевірка
Аналізуємо не лише формальні документи, а й ризики, що не видно на поверхні.
📑 Стандартизовані звіти
Надаємо результати у форматі, що приймається інвесторами, банками, фондами (Executive Summary + Risk Matrix).
⚖️ Міжнародна практика
Проводимо due diligence компаній у юрисдикціях ЄС, США, ОАЕ, Кіпрі, BVI тощо.
🔐 Конфіденційність і точність
Працюємо з NDA, використовуючи захищені канали передачі даних.
💼 Команда з досвідом M&A
Юристи, податкові консультанти, IP-спеціалісти, комплаєнс-експерти — один узгоджений звіт.
Етапи проведення комплексного due diligence
-
Збір даних та NDA — підписання угоди про конфіденційність, формування запиту на документи.
-
Юридичний аудит компанії — аналіз статуту, протоколів, структури власності, змін.
-
Перевірка договорів, майна, IP, персоналу, ліцензій, податкової історії.
-
Інтеграція KYC/AML, санкційних перевірок, перевірка репутації.
-
Складання звіту з висновками, ризиками, рекомендаціями.
-
Презентація клієнту, супровід переговорів, консультації щодо усунення ризиків.
Часті питання (FAQ)
Яка відмінність legal due diligence від фінансового аудиту?
Фінансовий аудит перевіряє бухгалтерські звіти, а legal due diligence — документи, правовий статус, ризики судових спорів, активів, корпоративної структури.
Скільки триває перевірка?
Від 5 до 20 робочих днів залежно від обсягу, кількості юрисдикцій і складності структури.
Чи проводиться due diligence для стартапів?
Так, особливо перед інвестиційними раундами або вливанням партнера. Це стандартна практика.
Чи можна зробити перевірку в закритому режимі?
Так, під NDA, без залучення третіх сторін. Працюємо з закритими кімнатами даних (data room).
Чи варто робити due diligence перед придбанням компанії в Україні чи за кордоном?
Обов’язково. Це ключовий етап, який дозволяє уникнути багатомільйонних втрат.
Чому обирають ЮДЕЙ
• Проведено 100+ юридичних перевірок в Україні та за кордоном.
• Експертиза у фінтех, девелопменті, IT, агросекторі, рітейлі.
• Розуміємо вимоги банків, інвесторів, державних структур.
• Швидка реакція та адаптація під формат клієнта (англ/укр/пол).
• Повний супровід: від запиту до усунення виявлених ризиків.
Замовте комплексний legal due diligence
Отримайте об’єктивну картину щодо об'єкта інвестування або компанії. Перевіримо юридичну чистоту та допоможемо прийняти зважене рішення.