Що таке compliance-пакет
Compliance-пакет — це комплекс документів, процедур та внутрішніх політик, які забезпечують відповідність компанії вимогам законодавства, регуляторів та партнерів у національних і міжнародних юрисдикціях. Особливо актуально для компаній, що працюють у фінансовому, технологічному, фармацевтичному, державному та інвестиційному секторі.
Ключові ознаки:
• Повна відповідність нормам AML, KYC, GDPR, ESG, FATCA, CRS.
• Розробка політик, процедур, посадових інструкцій, кодексів.
• Наявність compliance officer і системи моніторингу.
• Інтеграція в CRM, документообіг, внутрішні регламенти.
• Готовність до перевірок, аудитів, інвесторів, ліцензування.
Кому потрібні compliance-пакети
• Міжнародним компаніям, які діють у кількох країнах.
• Фінансовим установам, криптопроєктам, платіжним сервісам.
• Виробникам, що постачають продукцію за кордон.
• IT, e-commerce, marketing-компаніям, які працюють з персональними даними.
• Бізнесу, що проходить due diligence від інвестора чи банку.
Переваги пакету від ЮДЕЙ
📋 Під ключ для вашої галузі
Готуємо повний пакет документів відповідно до специфіки бізнесу — без шаблонів і «загальних фраз».
🌍 Міжнародна відповідність
Стандарти ЄС, США, Великої Британії, ОАЕ, FATF — документи, які приймають іноземні банки та інвестори.
⚙️ Інтеграція в бізнес-процеси
Впроваджуємо політики в CRM, робочі інструкції, контракти, onboarding.
🔎 Аудит і тестування системи
Проводимо внутрішній аудит, перевіряємо ефективність комплаєнсу, навчаємо персонал.
📑 Готовність до перевірок
Пакет документів для інспекцій, аудиторів, інвесторів, регуляторів — з підтвердженнями і шаблонами звітів.
Етапи створення compliance-пакету
-
Оцінка ризиків та вимог юрисдикцій.
-
Розробка політик AML, KYC, GDPR, ESG, антикорупційної та внутрішньої етики.
-
Призначення compliance officer та впровадження процедур.
-
Підготовка інструкцій для персоналу, договорів, звітів, реєстрів.
-
Навчання команди та проведення комплаєнс-тесту.
-
Аудит і сертифікація (за потреби).
Часті питання (FAQ)
Чим compliance-пакет відрізняється від окремих політик?
Це цілісна система: не просто документи, а працюючі процедури, контроль, відповідальні особи, внутрішній аудит.
Для яких країн ви готуєте пакети?
ЄС (особливо Литва, Естонія, Кіпр, Польща), Велика Британія, ОАЕ, США, Ізраїль, Сінгапур — з урахуванням місцевих регуляцій.
Скільки часу потрібно на впровадження?
Від 2 до 6 тижнів, залежно від розміру компанії, кількості процесів та галузі.
Чи можна використовувати пакет для ліцензування або банківського KYC?
Так, наші пакети відповідають вимогам більшості банків, інвестфондів і регуляторів.
Чи ви допомагаєте з подальшим супроводом?
Так. Надаємо підтримку на постійній основі, оновлюємо документи, готуємо до перевірок.
Чому обирають ЮДЕЙ
• Понад 200 реалізованих комплаєнс-проєктів.
• Досвід у фінансовому, крипто-, IT-, фарма-, агро- та інвест-секторах.
• Працюємо з міжнародними вимогами — FATF, GDPR, ESG, AMLD5.
• Команда з юристів, аналітиків, аудит-фахівців та розробників.
• Гарантуємо готовність до аудиту й перевірки на всіх рівнях.
Замовте compliance-пакет під ваш бізнес
Отримайте персоналізоване рішення, яке забезпечить відповідність вашої компанії локальним і міжнародним вимогам — і підвищить довіру з боку банків, партнерів, регуляторів.