Що таке корпоративне право та комплаєнс
Корпоративне право — це сукупність юридичних норм, що регулюють створення, управління, реструктуризацію та взаємодію юридичних осіб, особливо у межах груп компаній.
Комплаєнс (compliance) — це система внутрішніх процедур, яка гарантує відповідність діяльності компанії вимогам законодавства, стандартам ринку та етичним принципам.
Ключові ознаки:
• Правова підтримка корпоративної структури бізнесу.
• Розробка та контроль виконання комплаєнс-політик.
• Міжнародне регулювання, захист інтересів у кількох юрисдикціях.
• Управління ризиками, пов’язаними з ліцензуванням, звітністю та перевірками.
• Стандарти AML, KYC, GDPR, ESG.
Кому підходить корпоративне право та комплаєнс
• Великому та середньому бізнесу, що має дочірні компанії в Україні та за кордоном.
• Фінансовим структурам, банкам, страхувальникам, криптоплатформам.
• Власникам бізнесу, які працюють із закордонними партнерами або планують IPO.
• Компаніям, що залучають інвестиції або працюють під брендом міжнародної франшизи.
• E-commerce, fintech, виробництву, що діють в умовах складного регулювання.
Переваги супроводу від Юдей
✅ Міжнародна юрисдикція
Супровід у понад 15 країнах. Власна мережа партнерів та доступ до локальних реєстрів.
✅ Комплексний підхід
Від статутних документів до комплаєнс-пакетів, due diligence та ESG-звітності.
✅ Конфіденційність
Захист конфіденційної інформації та супровід NDA/NCA на кожному етапі.
✅ Юридичний аудит
Перевірка ліцензій, ризиків, структури власності — з рекомендаціями до дій.
✅ Legal-tech рішення
Інтеграція правових процесів у CRM, автоматизація KYC/AML.
Етапи супроводу
-
Аналіз корпоративної структури клієнта, юрисдикцій, пов’язаних осіб.
-
Формування запиту — ліцензії, угоди, документи, які потрібно привести у відповідність.
-
Розробка рішень — нові установчі документи, договірна база, комплаєнс-політики.
-
Впровадження — реєстраційні дії, подача заяв, аудит та інтеграція.
-
Моніторинг — щомісячна або щоквартальна підтримка, оновлення документації.
Часті питання (FAQ)
Які бізнеси потребують комплаєнсу?
Будь-який бізнес, який має партнерів або клієнтів за кордоном, збирає персональні дані, працює у регульованих галузях (банки, медицина, ІТ, fintech).
Чи потрібен комплаєнс малому бізнесу?
Так, якщо бізнес працює на міжнародному ринку або планує масштабування — базові KYC/AML/GDPR політики необхідні.
Що таке корпоративна структура з substance?
Це структура з реальним управлінням і персоналом у країні реєстрації, необхідна для підтвердження податкової резиденції.
Який термін впровадження compliance-системи?
Від 2 до 6 тижнів, залежно від обсягу перевірок, кількості юрисдикцій та рівня автоматизації.
Що входить у юридичний due diligence?
Аналіз корпоративних документів, угод, власності, ризиків, ліцензій, прав інтелектуальної власності.
Чому обирають нас
• Працюємо з великим бізнесом з 2012 року.
• Маємо практику в ЄС, США, ОАЕ, Сінгапурі.
• Гарантуємо результат і конфіденційність.
• Пропонуємо зрозумілі ціни та договір з фіксацією термінів.
Замовте супровід корпоративного права та комплаєнсу
Отримайте безкоштовну консультацію — допоможемо проаналізувати вашу структуру, оцінити ризики та сформувати рішення, яке відповідає міжнародним стандартам.