Юридичний due diligence потрібен тоді, коли рішення приймається на великі суми, а помилка коштує дорожче за саму перевірку. Це робота не «для галочки», а інструмент контролю ризиків перед купівлею бізнесу, входом інвестора, придбанням нерухомості, підписанням партнерської угоди, запуском спільного проєкту або фінансуванням.
Юридична компанія «Юдей» проводить юридичний due diligence в преміальному форматі: виявляємо ризики → оцінюємо наслідки → пропонуємо рішення → готуємо переговорні позиції → захищаємо умови угоди.
Суть послуги і практичний результат для клієнта
Юридичний due diligence — це структурована перевірка правового стану компанії, активу або угоди, щоб:
• підтвердити, що продавець/партнер має право розпоряджатися активом або часткою
• знайти приховані борги, обтяження, судові спори, ризики податкових донарахувань
• перевірити корпоративну структуру, повноваження, реєстраційні дії та документи
• зрозуміти, які умови потрібно змінити в договорі, щоб не отримати проблеми після підписання
• зменшити ціну угоди або отримати гарантії/компенсації, якщо ризики підтверджуються
Після due diligence клієнт отримує не “опис проблем”, а план безпечної угоди: що прийнятно, що критично, які захисти потрібно закласти, де потрібні гарантії, забезпечення або відкладальні умови.
Кому потрібен юридичний due diligence
Послуга підходить, якщо ви:
• купуєте або продаєте бізнес, частку, корпоративні права
• залучаєте інвестора, кредит, партнерське фінансування
• входите в спільний проєкт (JV), створюєте групу компаній або холдинг
• купуєте комерційну нерухомість/землю, інвестуєте у девелопмент
• плануєте M&A, реструктуризацію, виділення активів, вихід партнера
• укладаєте великі контракти з підрядом/постачанням, де важливі гарантії виконання
• працюєте в нішах із підвищеним регуляторним або податковим ризиком
Що саме перевіряється під час юридичного due diligence
Обсяг залежить від цілі (угода, інвестиція, актив, партнер), але ядро перевірки зазвичай включає:
1) Корпоративний блок
• реєстраційні дані, структура власності, кінцеві бенефіціари
• статут, протоколи/рішення, повноваження директора та підписантів
• корпоративні договори, опціони, обмеження на відчуження часток
• ризики оскарження рішень, конфлікти учасників, «сірі» домовленості
2) Договори та зобов’язання
• ключові контракти з клієнтами, постачальниками, підрядниками
• штрафи, автоматичні пролонгації, односторонні зміни, приховані гарантії
• ризики розірвання, відступлення прав, заборони на передачу бізнесу
• виконання договорів: чи є акти, приймання, підстави для вимог
3) Судові спори та претензії
• активні судові справи, потенційні спори, претензійна переписка
• виконавчі провадження, арешти, забезпечення позовів
• ризики кримінального контексту для активів/посадових осіб (за наявності ознак)
4) Податкові та фінансово-юридичні ризики
• ризики донарахувань, штрафів, перевірок, блокувань
• правильність моделі взаємовідносин із персоналом/підрядниками
• проблемні контрагенти, документообіг, уразливі витрати
Примітка: це саме правова оцінка ризиків; бухгалтерський аудит — окремий напрямок, який можна синхронізувати.
5) Активи: нерухомість, земля, обладнання, транспорт
• право власності/користування, обтяження, іпотеки, арешти, заборони
• оренда/суборенда, права третіх осіб, сервітутні та земельні обмеження
• ризики втрати активу через попередні ланцюги або невірні реєстраційні дії
6) Інтелектуальна власність та ІТ
• права на ТМ, домени, софт, дизайн, контент
• договори з розробниками, підрядниками, агентствами
• кому належать результати, чи можна їх передати інвестору/покупцю
7) Комплаєнс і регуляторика
• ліцензії, дозволи, відповідність вимогам галузі (коли це критично)
• ризики штрафів, зупинення діяльності, анулювання дозволів
Рівні ризиків: як ми їх класифікуємо
Щоб рішення було швидким і зрозумілим, ризики структуруються за рівнями:
• критичні — можуть зірвати угоду або призвести до втрати активу/частки
• істотні — потребують зміни умов договору, гарантій, забезпечення, дисконту
• керовані — усуваються до закриття або протягом узгодженого періоду
• технічні — не впливають на угоду, але потребують впорядкування документів
Разом із ризиками ви отримуєте практичні рекомендації: що саме змінити в структурі угоди, які документи отримати, які гарантії вимагати, як зафіксувати відповідальність.
Етапи юридичного due diligence
-
Постановка задачі: що купується/інвестується, які межі перевірки, який дедлайн.
-
Список документів: запит до сторони (data room) і визначення пріоритетів.
-
Перевірка та аналіз: документи, реєстри, юридична логіка ризиків.
-
Карта ризиків: класифікація, наслідки, рекомендації, варіанти рішень.
-
Переговорна позиція: які умови потрібно додати/змінити в SPA/інвестугоді/договорі.
-
Супровід закриття: контроль виконання умов до підписання, перевірка фінальних документів.
Які документи зазвичай потрібні на старті
Набір залежить від предмета, але найчастіше запитуються:
• реєстраційні документи, структура власності, рішення учасників
• ключові договори та додатки, реєстри зобов’язань
• інформація про активи: правовстановлюючі документи, договори оренди
• інформація про спори/претензії/виконавчі провадження
• документи щодо прав на ТМ/домени/ІТ-продукти (за потреби)
Якщо частини документів немає або вони «розкидані», ми формуємо план відновлення і визначаємо, що критично для угоди вже зараз.
Типові помилки, через які бізнес переплачує
• купівля частки без перевірки корпоративних обмежень і повноважень
• ігнорування судових і виконавчих ризиків, які потім блокують активи
• підписання договору без гарантій і компенсацій за виявлені ризики
• відсутність контролю прав на бренд і контент (особливо для онлайн-бізнесу)
• прийняття «красивих запевнень» замість документів і доказів
Пакети та вартість: преміальний сегмент
Вартість залежить від обсягу документів, кількості компаній/активів, строків та рівня ризику угоди.
Орієнтири:
• експрес due diligence (фокус на критичних ризиках, короткий дедлайн): від 60 000 грн
• стандартний due diligence (компанія/актив + договори + спори + корпоративний блок): від 120 000 до 280 000 грн
• розширений due diligence (група компаній, ІР, комплаєнс, складні угоди): від 300 000 до 700 000+ грн
• супровід переговорів і закриття угоди: бюджет визначається після оцінки структури угоди
Щоб отримати точну цифру, достатньо коротко описати предмет угоди, термін і обсяг документів.
FAQ
1) Чим due diligence відрізняється від юридичної консультації?
Консультація відповідає на запитання. Due diligence дає системну перевірку, карту ризиків і конкретні правки/умови угоди.
2) Чи можна зробити due diligence швидко, якщо дедлайн 3–7 днів?
Так, у форматі експрес-перевірки з пріоритетом критичних ризиків. Результат — рішення «можна/не можна» та список умов, без яких угоду не закривати.
3) Якщо ризики знайдені, угода завжди зривається?
Ні. Часто ризики керовані: їх закривають документами до підписання або компенсують умовами договору (гарантії, утримання, забезпечення, дисконт).
4) Ви перевіряєте тільки компанії чи й нерухомість/землю?
Перевіряємо і компанії, і активи. Підхід однаковий: право, обтяження, спори, ризики втрати або обмеження використання.
5) Чи включаєте податковий блок?
Ми оцінюємо юридичні податкові ризики і слабкі місця в доказах/моделі. За потреби синхронізуємо роботу з бухгалтерським аудитом як окремим процесом.
6) Чи допомагаєте після due diligence з договором купівлі/інвестування?
Так. Найбільша цінність due diligence — у правильних умовах угоди: гарантії, відповідальність, відкладальні умови, механіка розрахунків.
7) Чи працюєте по всій Україні?
Так. Більшість перевірок проводиться дистанційно, а очні дії підключаються за потреби.
Чому обирають нас
• due diligence як бізнес-інструмент: ризики → наслідки → рішення → умови угоди
• сильні формулювання для переговорів і договорів, без «слабких місць»
• фокус на критичних ризиках і практичності, а не на багатослівних звітах
• досвід у корпоративних угодах, активах, нерухомості та спорах
• преміальний підхід: керовані строки, прозорий обсяг робіт, контрольні точки
Як стартуємо
Надішліть коротко: предмет угоди (бізнес/частка/актив), дедлайн, перелік компаній або активів та наявні документи. Далі формуємо scope перевірки, запит документів і план робіт із пріоритетом критичних ризиків.